股票市场研究与动态更新 源飞宠物: 第三届董事会第一次会议决策公告内容节录

（原标题：第三届董事会第一次会议决策公告）

温州源飞宠物玩物成品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场连合通信的样式召开，应出席董事7东说念主，本色出席董事7东说念主。会议由半数以上董事共同推举董事庄明允主合手，公司举座监事、高等处置东说念主员及公司部分东说念主员列席了会议。

会议审议通过以下议案： 1. 《对于选举公司第三届董事会董事长的议案》：答允聘请庄明允先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 2. 《对于选举公司第三届董事会副董事长的议案》：答允聘请朱晓荣先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 3. 《对于选举公司第三届董事会各迥殊委员会主任委员和委员的议案》：答允选举产生了第三届董事会各迥殊委员会主任委员和委员，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 4. 《对于聘请公司高等处置东说念主员的议案》：答允聘请庄明允先生为公司总司理，朱晓荣先生、陈群先生、王黎莉女士、冯明超先生、柯华先生、刘清先生为公司副总司理，王黎莉女士为公司财务总监，陈群先生为公司董事会通知，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 5. 《对于聘请公司证券事务代表的议案》：答允聘请方静女士为公司证券事务部代表，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。 6. 《对于聘请公司里面审计机构厚爱东说念主的议案》：答允聘请朱超先生为公司里面审计机构厚爱东说念主，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司裸露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于董事会、监事会完成换届选举及聘请高等处置东说念主员、证券事务代表、里面审计机构厚爱东说念主的公告》（公告编号：2024-053）。