宏观经济趋势观察与分析 不雅念念科技: 2024年第五次临时鼓舞大会方案公告实验摘要

（原标题：2024年第五次临时鼓舞大会方案公告）

证券代码：301213 证券简称：不雅念念科技 公告编号：2024-057

四川不雅念念科技股份有限公司 2024年第五次临时鼓舞大会方案公告

额外领导： 1、本次鼓舞大会未出现变更或否方案案的情形。 2、本次鼓舞大会不触及变更以往鼓舞大会已通过的方案。

一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时辰： （1）现场会议召开时辰：2024年 11月 12日（星期二）14:30。 （2）汇聚投票时辰：通过深圳证券走动所走动系统进行汇聚投票的具体时辰为 2024年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时辰为：2024年 11月 12日 9:15至 15:00时刻的轻易时辰。 2、会议召开模样：选拔现场投票与汇聚投票相探究的模样。 3、会议召开所在：四川省成皆市天府新区湖畔路西段 99号 5栋1单位 14层公司第一会议室。 4、会议召集东说念主：公司董事会 5、会议主握东说念主：董事长魏强先生 6、本次会议的召集、召开适合关联法律、行政法例、部门规章、标准性文献和公司端正等相干端正。

（二）会议出席情况 松手股权登记日，公司总股本为 79,999,999股。 1、出席会议鼓舞的总体情况 东说念主数（东说念主） 代表股份数 （股） 占公司有表决权股份总和的比例 通过现场和汇聚投票的鼓舞及鼓舞授权委用代表 114 52,105,721 65.1322％ 其中 现场投票 5 51,818,600 64.7733％ 汇聚投票 109 287,121 0.3589％

2、中小鼓舞出席的总体情况 东说念主数（东说念主） 代表股份数 （股） 占公司有表决权股份总和的比例 通过现场和汇聚投票的鼓舞及鼓舞授权委用代表 110 2,087,121 2.6089％ 其中 现场投票 1 1,800,000 2.2500％ 汇聚投票 109 287,121 0.3589％

3、出席/列席会议的其他东说念主员 公司董事、监事、高等处理东说念主员及公司礼聘的见证讼师出席/列席了本次会议。无法参预现场会议的鼓舞、部分董事、监事及高等处理东说念主员通过电子通讯模样参会，通过电子通讯模样出席或列席会议的东说念主员视为参预现场会议。

二、议案审议表决情况 出席会议的鼓舞及鼓舞授权委用代表通过现场投票和汇聚投票相探究的模样，审议并酿成以下方案：

1、审议通过《对于拟变更司帐师事务所的议案》 总表决效果： 表决认识 代表股份数（股） 占出席本次会议鼓舞灵验表决权股份总和的比例 愉快 52,0 99.9509％ 反对 13,500 0.0259％ 弃权 12,100 0.0232％

其中，中小鼓舞表决效果： 表决认识 代表股份数（股） 占出席本次会议中小鼓舞灵验表决权股份总和的比例 愉快 2,0 98.7734％ 反对 13,500 0.6468％ 弃权 12,100 0.5797％

2、审议通过《对于开展资金池业务的议案》 总表决效果： 表决认识 代表股份数（股） 占出席本次会议鼓舞灵验表决权股份总和的比例 愉快 52,081,221 99.9530％ 反对 12,500 0.0240％ 弃权 12,000 0.0230％

其中，中小鼓舞表决效果为： 表决认识 代表股份数（股） 占出席本次会议中小鼓舞灵验表决权股份总和的比例 愉快 2,0 98.8261％ 反对 12,500 0.5989％ 弃权 12,000 0.5750％

三、讼师出具的法律认识 国浩讼师（上海）事务所接纳公司的委用，指派张小龙讼师、牛蕾讼师对本次会议进行见证并出具法律认识书，合计四川不雅念念科技股份有限公司 2024年第五次临时鼓舞大会的召集和召开要津适正当律、法例、标准性文献和《公司端正》的端正；出席会议东说念主员以及会议召集东说念主的履历均正当灵验；本次鼓舞大会的表决要津适合关联法律、法例、标准性文献及《公司端正》的端正，表决效果正当灵验。

四、备查文献 1、四川不雅念念科技股份有限公司 2024年第五次临时鼓舞大会方案； 2、国浩讼师（上海）事务所对于四川不雅念念科技股份有限公司 2024年第五次临时鼓舞大会的法律认识书。

特此公告。 四川不雅念念科技股份有限公司董事会 2024年 11月 13日